В Астане 29.03.2024 прошел семинар по Программе по верховенству права в Центральной Азии, проведенному Агентством по финансовому мониторингу РК и экспертами Совета Европы, с участием члена Управления по противодействию экономическим преступлениям и по вопросам сотрудничества Совета Европы.

Третий день семинара был проведен для адвокатов, нотариусов, товарная биржа, игорный бизнес, аудиторы. Обсуждались очень актуальные вопросы по выявлению, оценке и документированию рисков: риски по странам, клиентам и услугам. Были проведены кейсы и групповые занятия, даны советы каждой группе и выработаны общие рекомендации по вопросам финансового мониторинга.